4008-953622
私募基金
客户误入私募基金骗局银行及时劝阻防诈骗
发布时间:2019-11-28    信息来源:未知    浏览次数:

  2019年6月19日,接近银行中午下班时间,程先生来到农行上海川沙镇支行告知大堂经理王怡需要转账13万元。

  王怡将程先生引导至超级柜台为其办理。当看到该客户是转到泉州某投资公司的账户上时,王怡立刻警惕起来,询问客户转账过去要派什么用处,客户称是转账去投资私募基金买原始股。王怡根据所学知识以及平时银行内部的防诈骗培训,判定有金融诈骗嫌疑,为此,循序渐进了解此信息来源,并告知客户:“《私募投资基金管理暂行办法》明确规定私募基金起投金额不得低于100万元,对方让您转过去13万投资私募基金的话,有金融诈骗嫌疑。”经过询问得知,该客户加入了百人微信群,在微信上所说这个投资企业几年来经营效益好、回报率高等情况。但经过王怡当场查询,得知该投资企业刚成立不久,更增加了此事疑点。在不断地进行劝阻拖延客户转账时间的同时,王怡让旁边的同事打电话报警,并喊来其他同事一同劝阻,客户也逐渐对该公司产生怀疑,与此同时,民警已火速赶到现场,进一步对客户进行劝说,为客户分析了当下相关电信诈骗的案例,最终客户放弃了汇款。在农行工作人员及民警的共同劝说下,成功堵截了一起电信诈骗,挽回客户损失13万元。客户对农行工作人员及出警民警表示感谢。

  一直以来,农行上海川沙镇支行高度重视电信诈骗防范工作,在日常工作中,时时留心,处处留意。及时发现可疑线索,并积极劝导,第一时间阻止客户转账汇款,帮助客户守好“钱袋子”。

分享到:
您使用的浏览器版本过低,不仅存在较多的安全漏洞,也无法完美支持最新的web技术和标准,请更新高版本浏览器!!